Por este caso han sido arrestadas y acusadas un total de 19 personas. Foto: X @PolkCoSheriff.
Una investigación conjunta del FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk llevó al desmantelamiento de una conspiración criminal a gran escala de fraude con cheques con más de 200 víctimas, según informaron este martes las autoridades en una rueda de prensa
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd; el fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Roger B. Handberg; el fiscal estatal Brian Haas; el agente especial a cargo del FBI, Matthew Fodor; y el subjefe del Departamento de Policía de Lakeland, Steve Pacheco, hablaron sobre la acusación federal y el arresto de 19 miembros de pandillas, así como del desmantelamiento de una red de fraudes con cheques a gran escala.
Según explicó el fiscal federal B. Handberg, la investigación en cuestión inició en junio de 2022, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Polk se encontraba rastreando a tres miembros de pandillas y descubrió una gran operación de fraude con cheques.
Uno de los sospechosos, Tyler Jacob, quien pertenecía a a la pandilla Trap Boys, fue encontrado con “numerosos cheques fraudulentos” en su posesión durante una parada de tráfico en junio de 2022, comentó el fiscal federal.
“Encontraron cheques que habían sido devueltos como alterados. Encontraron información personal de otras personas escrita en un cuaderno. Encontraron 27 tarjetas de débito bancarias a nombre de otras personas, y encontraron una computadora y un teléfono celular. Todas estas son herramientas de una operación de fraude con cheques”, detalló B. Handberg, según citó Click Orlando. “Lo que ellos (los agentes de Polk) determinaron fue que los cheques que Jacob tenía en su posesión pertenecían a empresas que habían denunciado fraude en sus cuentas corrientes, y que esos cheques fraudulentos habían sido depositados en las mismas cuentas asociadas con casi todas esas 27 tarjetas de débito”.
Asimismo, el fiscal explicó que los datos personales escritos en el cuaderno pertenecían a personas fallecidas, a personas que vivían en residencias asistidas o a personas con discapacidades mentales.
De acuerdo al fiscal, el FBI y la oficina del sheriff unieron esfuerzos para “desmantelar a los Trap Boys, evitar que utilicen el fraude con cheques para mantenerse y responsabilizar a cualquiera que los haya ayudado en estos crímenes”.
Allanamiento en casa del sospechoso
Durante el pasado mes de enero, agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Jacob y encontraron “las herramientas del oficio” utilizadas en la operación.
“Durante la búsqueda, los investigadores encontraron documentos triturados en ambos pisos de la residencia. Encontraron una máquina trituradora que estaba llena y que tenía tanto contenido que estaba atascada en la parte superior. Además, la policía encontró que había algo en la lavadora que se había puesto en marcha. Lo que se encontró allí fue una caja de cheques, ya que Jacob literalmente estaba tratando de lavar algunas de las pruebas en su contra”, dijo el fiscal federal.
De esta forma, la oficina del sheriff y el FBI logró evidenciar la existencia de una red de fraude que llevaba operando más de dos años, desde julio de 2021 hasta noviembre de 2023.
“Jacob y al menos 19 conspiradores trabajaron juntos para estafar a bancos, cooperativas de crédito y empresas en toda la Florida Central, incluidas las ubicadas en Winter Haven, Auburndale, Riverview, Kissimmee, Lakeland, Tampa y Miami. Hasta ahora, la oficina del sheriff y el FBI han identificado más de 200 empresas, 26 bancos y tres cooperativas de crédito que fueron víctimas de esta conspiración”, dijo Handberg.
Detenidos
Por este caso han sido arrestadas y acusadas un total de 19 personas. Ellas son:
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Qornelious Campbell (31 años)
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Kenneth Cole II (25)
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Kenisha Coffer (25)
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D’Andranika Crews (20)
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Ebony Fields (26)
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Victoria Ferrer (22)
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Aaliyah Gotay-Woods (23)
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Bre’asia Harris (26)
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Jaun Hillman (51)
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Keith Honors, Jr. (39)
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Kendrick Iles (20)
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Arkuria Lewis (22)
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Deven Little (28)
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Josie Lopez (29)
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Clarissa Morris (24)
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Tamiria Perry (27)
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Mark Quesnel (66)
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Tamaries Richardson (30)
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Kalei Spicer (22)
https://x.com/PolkCoSheriff/status/1858889587113775210
https://www.facebook.com/polkcountysheriff/?locale=es_LA
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de Click Orlando, por Brenda Argueta. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.clickorlando.com/news/local/2024/11/19/fbi-polk-sheriff-announce-arrests-of-gang-members-in-large-scale-conspiracy/
