“Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputados por gravísimos delitos”, dijo Tarek Willian Saab, refiriéndose a El Aissami. Foto: X @VTVcanal8.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención de Tarek El Aissami, exministro de Petróleos de Venezuela; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN; y el empresario Samark López, presunto testaferro de El Aissami.
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio Público en Caracas, el fiscal venezolano mostró fotos de la detención de El Aissami y dijo: “Este sujeto ya está en manos de la justicia para ser imputados por gravísimos delitos”.
La noticia llega luego de un año de haber sido descubierta la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto, y tras múltiples rumores y dudas sobre el paradero del que alguna vez fue uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro.
Fue precisamente en marzo de 2023 cuando los venezolanos conocieron de la salida de El Aissami de la presidencia de Pdvsa y, a los pocos, días inició el proceso de denuncia y desmembramiento de una presunta red de corrupción integrada por funcionarios públicos y empresarios.
En tal sentido, Saab explicó que estos funcionarios usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales “a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas”.
“Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA”, agregó el fiscal. “Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario”.
Asimismo señaló que estos manejos fraudulentos involucraron a Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana
Entre los primeros detenidos por el caso figuran Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado a la Asamblea Nacional, recordó el fiscal, quien también hizo mención a las 54 personas acusadas hasta los momentos por esta trama. “Todas detenidas, imputadas y acusadas”, dijo.
Testigos protegidos
De estos 54 procesados, cinco se acogieron a delación y pasaron a ser testigos protegidos “que han permitido avanzar en nuevas líneas de investigación”.
Según el fiscal, uno de los testigos protegidos explicó que se hizo empresario de confianza de Tareck El Aissami, en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez (procesado), y lo relacionó con Hugbel Roa (exdiputado) y Pedro Maldonado (presidente de CVG).
“Este testigo explicó que tanto Méndez, como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y GVG. Estos pagos se destinaban a trabajos en casas de El Aissami, a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación”, indicó Saab.
En el caso de Pedro Maldonado, el dinero fue utilizado para pagos de una supuesta nómina especial, que llegaron a millones de dólares.
A juicio del fiscal, toda esta operación era “una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo”.
“Las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores”, explicó. “Con esta estructura evadieron todas normativas financieras del BCV, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional; alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano”.
En cuanto al papel desempeñado por el empresario Sarmark López, Saab dijo que este era un “empresario legitimador de capitales, lavador de dinero”. Este actuaba a través de un banco digital, como operador financiero que facilitaba el dinero digitalmente y en efectivo, para sostener toda la operación de la referida mafia.
Tarek William Saab: Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN vinculados de manera directa a ambos ciudadanos
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) April 9, 2024
#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab presentó evidencia de la detención de Tareck El Aissami, con una secuencia fotográfica.#AvanzaPuebloUnido pic.twitter.com/j0qnjsicrt
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 9, 2024
Fuente: Club de Venezolanos.-
