El gobierno venezolano acordó ejecutar un plan de acción que contempla una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; garantías de que las entidades financieras se someten a las reglas contra el blanqueo. Foto: Pixabay.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, incluyó este viernes a Venezuela y Mónaco en su “lista gris” por no haber logrado avances suficientes para detener los flujos financieros ilícitos.
De esta forma, ambos países se suman a otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva, según publicó EFE.
La inclusión en la llamada “lista gris” podría acarrear nuevos problemas a Venezuela, un país que ya enfrenta fuertes restricciones en su sector financiero debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea.
Los países que se encuentran “bajo vigilancia reforzada” son sometidos a un seguimiento más estricto y los inversionistas extranjeros suelen ser más cautelosos a la hora de hacer negocios allí.
El comunicado emitido por esta organización también detalla que, al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI decidió excluir de dicha lista a Jamaica y Turquía.
Compromisos adquiridos por Venezuela
Tanto Venezuela como Mónaco se comprometieron ante esta instancia, vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Particularmente, Venezuela acordó ejecutar un plan de acción que contempla una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; garantías de que las entidades financieras se someten a las reglas contra el blanqueo; o que la información sobre los beneficiarios está disponible y se actualiza, reseñó la mencionada agencia de noticias.
Además incluye un aumento de los recursos para las autoridades de supervisión; una mejora de la investigación y de los procedimientos judiciales; o la aplicación sin demora de sanciones financieras en caso de infracciones.
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de EFE, publicado por El Nacional. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnacional.com/venezuela/venezuela-entra-en-la-lista-gris-de-gafi-por-deficientes-acciones-contra-el-lavado-de-dinero/
